近日，京能電力2014年度內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作順利結(jié)束，自評(píng)結(jié)論為公司內(nèi)控體系健全有效，這與中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司的內(nèi)控審計(jì)結(jié)論一致。
2014年12月1日，公司開始啟動(dòng)內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作，經(jīng)過了準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告撰寫階段。截至目前，已完成《京能電力2014年度內(nèi)控自評(píng)價(jià)報(bào)告》，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過對(duì)外披露。本次內(nèi)控自評(píng)范圍除京能電力母公司（含石熱分公司）外，還涵蓋了岱海發(fā)電、寧東發(fā)電、京泰發(fā)電、京隆發(fā)電等所有公司控股發(fā)電企業(yè)，納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并資產(chǎn)總額的97%，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占公司合并營(yíng)業(yè)收入總額的99%。自評(píng)內(nèi)容包括組織架構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)、人力資源、股權(quán)事務(wù)管理、規(guī)范化運(yùn)作、采購(gòu)管理、生產(chǎn)管理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理等方面。經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審議后，認(rèn)為納入本次評(píng)價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面，不存在重大遺漏。在自評(píng)價(jià)工作中，公司各部門緊密配合、分工協(xié)作，部門人員以工作組的形式緊鑼密鼓地對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了自查評(píng)價(jià)，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成各自承擔(dān)的工作任務(wù)，為后期總結(jié)報(bào)告的撰寫爭(zhēng)取了時(shí)間，提供了有力充分的評(píng)價(jià)證據(jù)。
2014年，京能電力根據(jù)公司重組后的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分和戰(zhàn)略定位，重新搭建了公司內(nèi)控體系，2014年度的內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作是新體系搭建成型后的首次自評(píng)價(jià)。通過本次自評(píng)價(jià)，不僅完成了外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)及集團(tuán)公司的規(guī)定任務(wù)，保證了上市公司信息披露的完整性、及時(shí)性和規(guī)范性，而且促進(jìn)了公司全員加強(qiáng)自我審視、提高規(guī)范化管理的意識(shí)，為公司進(jìn)一步完善和優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，強(qiáng)調(diào)流程剛性執(zhí)行提供了素材和依據(jù)，夯實(shí)了公司“管理創(chuàng)效年”的根基。
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